✅️ GAECO: Paulínia e cidades da região são alvos de operação do MPSP contra fraudes milionárias e lavagem de dinheiro

Uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Gaeco, cumpriu mandados na manhã desta terça-feira (22) em Paulínia, Campinas e outras cidades da região, além de municípios em outros estados. 

A ação, batizada de Operação Paládio, tem como objetivo desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes milionárias em falsos investimentos financeiros e lavagem de dinheiro.

Até o momento, balanço parcial aponta que seis pessoas foram presas — entre elas, um policial militar — e sete veículos foram apreendidos. No total, foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão e oito ordens de prisão.

➡️ O esquema criminoso

De acordo com as investigações do MPSP, o grupo criminoso atraía vítimas oferecendo a promessa de investimentos financeiros seguros e de alta rentabilidade. Para dar uma falsa aparência de legitimidade aos negócios, os suspeitos utilizavam empresas, escritórios físicos e até aplicativos próprios que simulavam plataformas financeiras.

No entanto, o dinheiro investido pelas vítimas nunca era aplicado de fato; os valores eram desviados pelos investigados. Os investigadores apontam ainda que parte da estrutura financeira do esquema era utilizada para lavar dinheiro oriundo de outras atividades ilícitas, incluindo recursos conectados ao tráfico de drogas.

➡️ Cidades alvo da operação

Os mandados e as prisões cumpridas até a última atualização da reportagem abrangeram diversos municípios do estado de São Paulo e de outras regiões do país, incluindo:

Paulínia 

Campinas 

Hortolândia 

Monte Sião (MG)

Cuiabá (MT)

Sinop (MT)

Teresina (PI)

As diligências continuam em andamento para o cumprimento dos mandados restantes e aprofundamento das investigações sobre a rede criminosa.