A operação de hoje busca desarticular uma estrutura de fraude fiscal que teria causado prejuízos ao erário estimados em mais de R$ 26 bilhões em débitos já inscritos na dívida ativa, sendo o grupo investigado considerado o maior devedor contumaz do Brasil.
Segundo as apurações, a organização criminosa movimentou mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, valendo-se de uma complexa rede de empresas próprias, fundos de investimento e offshores para ocultar patrimônio e simular legalidade.
As investigações apontam ainda que o esquema atingia toda a cadeia de combustíveis, desde a importação até a venda final. Empresas ligadas ao grupo teriam comprado mais de R$ 32 bilhões em combustíveis importados entre 2020 e 2025.
Para "limpar" os lucros ilícitos, o dinheiro era reinvestido em imóveis e fundos fechados, muitos com um único cotista, com uma empresa central — a "mãe" do esquema — controlando as demais e movimentando mais de R$ 72 bilhões em um ano.
O grupo utilizava ainda uma rota no exterior, identificando 47 contas bancárias e mais de 15 offshores nos Estados Unidos para enviar e trazer recursos de volta como investimento, fechando o ciclo de lavagem.
Diante da magnitude do esquema, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 10,2 bilhões em bens. No total, mais de 190 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, são suspeitos de praticar crimes contra a ordem econômica e tributária, além de lavagem de dinheiro.
